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解密外汇交易“杀猪盘”的套路

Forex

深挖平台历史,透析行业内幕,欢迎来到金十严选。

在过去几期推送中,严选君为大家介绍过许多深层次的行业内幕:比如大型经纪商纷纷撤出给伪劣平台带来可乘之机,比如IB模式的乱局让不少交易蒙受损失等等。

但在严选君看来,外汇行业套路多多,最令交易者心碎的还要数它——杀猪盘

这种令人防不胜防的诈骗套路,令无数交易者损失惨重。杀猪盘到底是怎么一回事?都有哪些万试万灵的套路?交易者该如何避雷?今天严选君将和大家一起进行揭秘。

 

惨案层出不穷,大平台也不靠谱?

 

说到杀猪盘,相信部分刚入行的小白还是有一些陌生的。别急,严选君先来跟大家做个简单的科普。

所谓杀猪盘,通俗来讲就是一种通过网络交友的方式诱导受害者参加外汇、股票或数字资产等交易的诈骗手段。这种诈骗方式最大的特点,是平台通常会通过网络方式跟交易者“打好关系”,以便在日后牟取更大利益。

事实上,从行内描述杀猪盘的一些专业术语中,我们已经可以窥探这种行骗方式的操作流程:

 

诈骗者通常会把被骗的受害者叫做“猪”,他们会按照一些既定的剧本去包装自己,接近对方。

 

与交易者拉关系、套近乎的阶段称之为“养猪”,诈骗分子的人设、交友套路被称为“猪饲料”,社交平台是“猪圈”

 

待打好关系、时机成熟后,开始引诱交易者投资再收割韭菜的阶段,就叫做“杀猪”

流水的“猪圈”和“猪饲料”,铁打的套路,总有不少交易者会相继入坑。远的不说,就是今年之内,行内已经爆出多起杀猪盘事件,让交易者们心头一凛。

案例一:BESSEME·柏尚国际封号卷走用户本金

今年1月份,交易者廖女士爆料,她在BESSEME·柏尚国际申请出金时发现,自己的账号已经失效。廖女士第一时间询问客服,却被告知:

账号已被他人登入,不仅4万余额不翼而飞,账户目前甚至还处于欠款状态。

直到2月底,客服都一直没有回应廖女士提出要平台提供账号登陆和密码修改历史记录的要求,反倒一直催廖女士偿还欠款。随后不久,平台官网链接失效,客服也再无回应。

根据廖女士的爆料,她当初正是被网友带入行,并在网友的推荐下在BESSEME·柏尚国际开户——这就是一个标准的杀猪盘套路。

案例二:HUIZHON平台被爆利用复杂规则收割资本

2020年6月份,HUIZHON用户林先生向媒体爆料,他自年初开始一直被一个网友怂恿在该平台入金,但随后平台以其频繁“刷流水”为由,威胁要封号。

在与客服交流之后,林先生被告知,他那15000美元的本金想要完成出金,操作手数就必须达到15手,只能被迫继续追加投资。但最终,那位带林先生来到HUIZHON平台的网友却投诉他挪用了自己账户的资金,如果林先生不帮这位网友入金还钱,就会被永久封号。

一来二去,林先生被客服耍得团团转,损失持续扩大,出金始终无门。

案例三:美狮外汇(MSFX)精心计划吃掉客户本金

自今年5月份开始,众多媒体纷纷爆料美狮外汇假借系统升级之名长期锁仓,连续4个月无法出金。此外,该平台还动用旗下的操盘手故意加大交易者的交易手数,放大亏损风险(甚至可能亏掉本金),逼迫跟单会员提出取消跟单,放弃出金。

来到5月底,美狮外汇官网链接失效,跳转到一个不相关的体育竞猜界面,外界纷纷质疑该平台已跑路。

美狮外汇官网链接已失效,图片来自公开信息

事后,不少交易者在各大论坛上爆料,当初之所以被美狮外汇蛊惑,就是因为受到“熟人”影响。而平台通过微信群聊等方式在前期发放福利,也进一步让他们放松警惕,最终酿成悲剧。

图片来自外汇交易论坛

除了上述案例之外,就连一些历史悠久的大型平台都不时传出制造“杀猪盘”的丑闻。比如TradeMax,在2019年被爆出过通过带单、喊单等方式拉拢学生群体进行实盘交易的新闻。

网上流传着不少关于TradeMax的杀猪盘报道

总的来说,杀猪盘层出不穷,对于交易者来说必然是一个重大挑战。正因如此,学会分辨平台这些“杀猪”套路,至关重要。

 

 

规范化的“杀猪”流程

前面我们说过,杀猪盘一般都会遵循一套既定流程,当中的套路其实有很多相通之处。总结下来,严选君认为交易者需要注意下面四大“杀猪”步骤。

步骤一:利用网络获取信任

在上面这几个例子里,相信大家已经看到了,大部分杀猪盘的受害者,都是受到“网友”的蛊惑,才入陷阱的。

根据过往的案例整理可以发现,这些杀猪的“屠夫”往往会混迹于各种论坛、社交网站和微信群聊,他们每人经营着少则数十多则上百个人设,甚至在群聊里安插各种路人甲乙丙配合做戏。

比如我们上文提到的,被BESSEME·柏尚国际平台骗走大量资金的廖女士,对于这些套路就深有体会。根据廖女士的叙述,她在2019年11月初通过交友软件认识了一名网友,在聊天过程中,网友提到了外汇交易这种理财方式,并且声称自己可以带廖女士入行。等到发现平台无法出金想要寻求帮助时,已经为时已晚。

步骤二:捏造平台信息,打造权威人设

根据相关统计,遭遇过杀猪盘的交易者,绝大部分都是小白。对于这些此前没有了解过交易,对平台实力也没有什么鉴别能力的新人来说,平台只需要捏造一些关键信息,打造一个高端人设,就足以令人万劫不复

比如我们上面提到的美狮外汇,就声称自己拥有英国FCA的监管牌照,竭力打造高端人设。

但根据美狮外汇在官网上公布的FCA监管号528328进行查询可以发现,拥有上述监管号的是一家名为Equiti Capital UK Limited的伦敦公司,和美狮外汇没有半毛钱关系。可怜的受害者们,就这样被这些堆砌起来的所谓“权威人设”带入坑里。

图片及信息来自FCA官网

此外,TradeMax最为人诟病的一点,也和监管信息有关。

根据TradeMax官网上提供的信息,该平台同时受到澳大利亚ASIC和瓦努阿图VFSC的监管,前者是信誉良好的完全监管机构,后者是争议颇多的离岸监管机构。

图片来自TradeMax官网

但事实上,根据部分客户在网上的爆料,自从2019年1月之后,TradeMax已经将所有中国客户的账户迁移到瓦努阿图接受监管。

然而,在各种广告和TradeMax官网的首页介绍中,依然将ASIC的监管资格放在显眼位置,并以此吸引顾客。

之后甚至闹出过客户找ASIC投诉却被告知无法处理,且Trademax Global Limited(瓦努阿图公司)和TradeMax Australia Pty Ltd(澳大利亚公司)根本毫无关联这样的闹剧。

图片来自公开信息

步骤三:开始的时候给交易者一些甜头

把目标客户骗入局之后,平台当然不会那么快下手——猪,总得养肥了宰。于是乎,几乎所有案例中的受害者都提到这一点:一开始做交易的时候,总能赚到点甜头

前文提到的被骗到HUIZHON平台的林先生在带他入局的网友的帮助下,前期一直保持着可观的收益,而他本人的入金规模和速度也不断提高。后来这位网友更告诉林先生,行情波动大的时候正是赚钱的好时机,甚至自掏腰包帮他入金。

除此之外,通过群聊发放红包、开户赠金等也是平台常见的笼络人心的方式。等到被骗入局的交易者彻底放下戒心时,屠刀就是时候落下了。

步骤四:开始“杀猪”

根据严选君的观察和总结,平台杀猪的方式可以有千万种,但总的来说离不开几条原则。

第一,通过系统或规则漏洞侵占交易者利润,比如夸张的滑点等。此外,卡盘导致交易者无法平仓,也是各种案例中常见的利用系统漏洞杀猪的手段。

当交易者盈利之后想平仓时,部分平台会通过后台修改系统的方式,人为扩大点差。比如TradeMax就被爆出过平仓时滑点数百点,最夸张的时候其平台上的白银报价更是出现过高达近千点的点差。

第二,以各种理由在短时间内禁止用户出金,实际上却是在偷偷转移资金为跑路做准备。

美狮外汇就是一个最典型的例子。自去年12月以来,该平台就以升级系统为由,对客户实行强行锁仓。当时有舆论称,美狮外汇此举只是为了防止客户大批量出金造成恐慌,但不会对用户的长期利益造成损失,只需要耐心等待平台完成升级恢复正常即可。

为了让自己的“系统升级”这个理由站得住脚,美狮外汇甚至在客户群里大搞新系统“全国启动说明会”,一切看起来那么真实。

然而,这一次所谓的升级居然花费了4个月的时间。更令交易者绝望的是,升级完成后平台又告知需要跟单满3个月才能提取本金,然后操盘手却通过一番骚操作亏掉大部分本金和盈利,大量交易者血本无归。

BESSEME·柏尚国际的操作更加简单直接——由客服告知用户,账号被他登入操作后已失效,非但无法出金还要倒过来向客户追讨损失。而最无法令人信服的是,客服由始至终都未能提供账号的登陆和操作历史纪录。

第三,直接威胁封号。来到这一步,说明平台已经准备和客户撕破脸,交易者的损失怕是难以避免了。

 

交易者如何避坑?

总结出这些套路之后,接下来就要说一个交易者最关心的问题了:面对不知道什么时候就会找上门的杀猪盘,该如何避坑?

总的来说,想要判断一个平台的实力,我们可以从硬件设施、交易流程、客服体系等几个方面着手。

首先,在严选君看来,杀猪盘和外汇交易中另一个常见的天坑——资金盘,有许多相似之处,而识别两者都有一些可以通用的窍门。

资金盘和杀猪盘一样,都善于用洗脑式的宣传攻势宣扬平台的合规性,并通过捏造监管信息、套牌等方式打造高端形象,但两者在资金安全、平台维护、系统操作方面都存在许多天然的缺陷。最大的区别只在于,资金盘前期在资金链尚未破裂的时候,收益尚且还有一定保障,杀猪盘则时时处于危险之中。

从两者的差异和相似点来看,有下面这些特征的平台,是杀猪盘的可能性更高:

①杠杆倍数夸张,随便就能开到数百倍,而资金盘一般都是固定倍数(因为要营造和大型监管机构接轨的假象)。

②(号称)拥有数量惊人的操盘手团队。杀猪盘说白了就是针对交易者的个人性格投其所好,所以会提供大量交易风格、策略各不相同的交易员充当操盘手,实际上只是为了伺机放大亏损侵吞利润和本金。

③手续费率飘忽不定,出入金流程频繁更改。

④过度营销,无时无刻不在各种社交平台、群聊吹嘘平台收益。

其次,学会分辨平台的APP和MT4软件是否存在盗版现象,是判断平台资质的最直接方法。

严选君在此前揭秘MT4发展历程的文章中曾说过,MT4发展至今虽然在安全性能上已经有很大进步,但市场上的盗版软件依然没有完全消失。

要判断一个平台MT4是不是盗版,主要有几种方式:

①查看安装包的属性,如果找不到数字签名基本就可以确定是盗版软件。手机版则可以通过查找版本号里面的版本许可,看有没有迈达克的官方授权标识。

②查看服务器数量。在电脑端右下角点击查看服务器的动态变化数字,就可以看到服务器的数量。一般来说,正版的MT4服务器不少于3个。

③还有最直接的一种方式:直接到迈达克官网留言或通过MT4手机端搜索平台名字进行核实。请记住,严选君对MT4的揭秘篇中曾经说过,现在所有正版MT4软件都需要通过迈达克官网远程下载安装,所以任何一个正规平台的MT4软件都可以通过官方渠道查找到相关信息。

在这里严选君还想给大家提个醒:除了MT4有盗版之外,APP也存在盗版现象。从过往这些年的案例中,澳汇、安达、嘉盛乃至汇丰银行的APP,都曾惨遭山寨。

山寨版APP(上图)的页面设计,几乎与嘉盛(下图)如出一辙

 

结语

看完上面这些分析和案例,相信大家对于杀猪盘已经有一个直观的了解了。总而言之,杀猪盘害人不浅,不仅让交易者蒙受金钱上的损失,甚至还在其心灵上留下深深的创伤。

最后,严选君在此奉劝各位一句:

面对陌生人突如其来的交易建议,多留一个心眼;面对诱人的赠金、红包等诱惑,多一分克制;对平台和带你入局的“好友”心生疑虑时,进行多一番思考。

希望这“三多”原则,能帮各位及时识别各种杀猪盘套路,以免蒙受损失。

今天的揭秘就到这了,大家如果有什么经历想跟严选君倾诉的,欢迎下方评论区留言或关注公众号获取严选君联系方式。更多爆料、更多想看的平台或行业内幕,都欢迎各位继续与严选君互动交流哦!

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