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跑路预警!揭秘ANC澳联国际的“黑套路”

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在此前的文章中,严选给大家揭秘了不少有点的大平台。但在今天的平台红黑史系列,严选将以一个真正意义上的黑平台为例,为大家揭秘黑平台“拉客坑钱”的那些套路。

严选君注意到,尽管每周都会讲解一些常见的平台黑幕,但是仍有读者们还是不断向严选君私聊询问一些“名不见经传”的,“朋友介绍的”新平台是否靠谱。

而这些新平台往往都有着一样的特点:缺乏合格的监管资质、代理网络发达、业务员众多、提供喊单等服务。换句话说,这种平台已经不是严选之前谈到的那些正规的、但是“有黑点的”平台,而是几乎可以被定性为黑平台的情况。

考虑到国内的黑平台何止一二,即使严选扒了一个,后头还有千千万万的黑平台仍在潜伏。严选因此精心挑选了一个有跑路风险的黑平台——ANC澳联国际为例,给大家细细剖析黑平台一些常见套路。希望大家看完至少能规避80%以上的黑平台。

背景深究:ANC澳联国际在隐藏什么?

严选读者应该都知道,对于每个平台,严选测评的第一步就是去深究其背景。

  • 由于黑平台成立的目的就是为了圈钱然后跑路,他们并不会像正规交易商一样投入大量资本去运营,所以黑平台背后的公司实体大都存在成立年限短、监管资质缺少、空壳公司等等问题。

以ANC澳联国际为例,从官网中了解,ANC澳联国际自称其背后的实体受NFA、AUSTRAC监管:

 

Australian National Coin Exchange PTY LTD受澳大利亚AUSTRAC监管,公司注册号:628125262
ANC Limited 受美国NFA监管,监管号:0528815

 

但是令人不解的是,澳联国际的客服却始终说不出,华人交易者的账户究竟开在哪个实体之下。要知道一家光明正大的平台是不可能在这些问题上遮遮掩掩的。

那么交易者的账户开在哪个监管下? 

  • 要寻找账户背后实体有两个方式:一个是看入金的对公账户。另一个方式就是看平台服务器登录。当然这两种方式也不一定能找到真实的实体,黑平台仍有可能通过改名等方式造假。

在第二种检测方法中,我们发现澳联国际MT4服务器登录名显示,真正开展交易业务的公司叫Australian National Coin Exchange PTY LTD。

严选曾经指出的,躲避黑平台第一招:不要关注该平台受多少家机构监管,先搞清楚自己的账户开在哪个监管之下。

现在教大家第二招,鉴定监管信息时,认准几个著名的监管机构和牌照,其他看起来再高大上的名头都是唬人的。

  • 外汇经纪商牌照的获取难度较高,黑平台往往没有足够的资质去实现。所以为了掩饰,往往会用许多没有意义的名头唬人。

据澳联国际的表述,Australian National Coin Exchange PTY LTD这一个实体受澳大利亚AUSTRAC监管,同时受到澳大利亚反洗钱部门,中国驻澳洲大使馆认可。

所谓的AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构,负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资,有资格颁布基于数字货币的金融服务牌照。但要从事外汇经纪业务则需要取得澳洲ASIC颁布的AFSL牌照。

以下是严选君去澳洲ASIC官网核实的信息。

Australian National Coin Exchange PTY LTD成立于2018年,不过是一家受澳大利亚AUSTRAC监管的普通金融公司,并不持有进行外汇经纪业务所必需的AFSL牌照。

值得注意的是,在上一篇平台测评中,严选君给大家分析了ACY稀万的澳洲ASFL牌照只有“Deal in Financial product”(金融产品交易)权限,无法自营外汇经纪业务,因此要不就是超限经营、要不就是代理别家大型交易商。

但Australian National Coin Exchange PTY LTD根本就没有ASFL牌照,甚至连代理别家交易商的资格都没有。

也就是说,Australian National Coin Exchange PTY LTD很可能只是一个空壳,交易员们交进去的钱甚至可能从来都在别的口袋里放着。在MT4上展示的名字也极有可能是自己随便改的。

那么,下面我们再看看另一个声称受美国NFA监管的ANC Limited

上图是在NFA查询后的结果,上面已经明示,ANC Limited并不是NFA会员。对于NFA监管下最基本的业务CPO/CTA也是不受NFA监管的,而是申请了豁免。

继续深挖这家公司可以发现,ANC Limited于2020年2月才刚刚成立。更有媒体猜测,这家注册在美国科罗拉多州的企业说白了就是家空壳公司,是专门用来注册NFA骗人的。

看到这里,相信大家都已经看清楚澳联国际所谓的两个监管牌照都是不合规的,两个都是超限营业,或者甚至是等于没有牌照在“裸奔”。

说到这里其实就已经基本可以判定这是个黑平台。但是考虑到后续挖掘到的黑平台的套路和特点很有代表性,还是继续跟各位严选的读者分享一下。

详解黑平台的其他特点

此前,金十严选曾推出《外汇平台防跑路指南》,其中提到平台跑路前的几个典型特征,例如:存在异常营销活动;订单异常(包括出现滑点、点差过大、订单执行异常等);出金困难;客服长时间无回应、官网无人维护等。

但是黑平台在跑路前期往往会避免犯这些“明显的错误”,要真正识别还在潜伏中的黑平台,除了深究其监管资质是否合规,还有以下几点可以参考。

  • 大部分黑平台本身都是新成立,没什么名气的,也缺乏资质,所以交易者一般很难从新闻报道中看到他们的动态,这些平台往往倾向于在各种社交平台通过代理模式,利用业务员进行宣传,或者利用各种网站软广进行营销。

以澳联国际为例,市面上几乎找不到有关它的新闻报道。相信大部分人认识本文的主角澳联国际应该大都是通过以下三个途径:在群里被业务员推荐;进坑的亲朋好友安利;某榜单前排看到。

而这三个途径极容易被人为操作。以测评榜单为例,严选不止一次说过目前许多榜单的测评直接针对“交易环境的各项指标进行测评”得出来的评分并不公允公正,也缺乏对监管资质和历史的深究。

而就像澳联国际这种监管资质不过关的黑平台,居然能依靠交易环境的测评在某榜单上排到第10名。

因此,交易员们在选择平台的时候,对于测评报告这种容易做手脚的信源记得“货比三家”。

下图展示了,在另一测评榜单上,澳联国际得到了截然不同的交易环境评分。

  • 客服在线,但对关键问题的回答含糊不清。

其实有过亲身经历的交易者应该都知道,黑平台往往在外包装上会做得很好,尤其是客服,几乎是即时响应,有问必答,反而是一些老牌大平台容易在客户服务上出现差漏。

因此,严选提醒一下,客服态度不好的平台给你带来的后续用户体验肯定是不好的,但是客服服务太好的平台也不一定靠谱。

大家在咨询客服时,可以忽略所有花里胡哨的名头,直接询问:你的账户开在哪个实体之下,该实体受什么监管。

如果客服都没法直接回答这个问题,或者顾左右而言其他的时候,直接扭头走人就对了。

  • 客诉中,“喊单问题”和“出入金障碍”常见。

黑平台骗钱主要有两个方式一个是直接消失跑路,另一个方式则更加常见,就是暗箱对赌,吃客损。

而这些专注于对赌吃客损的平台往往也会致力于提供各种喊单服务。通过喊单、指导做单来加大交易者的交易频率,进而增加亏损。

因此,如果一个平台在客诉中出现大量的恶意喊单导致亏损的,那么及时出金躲避为上策。

结语:开扒这些“新网红”!

从网上分享的各种经历来看,许多交易者在知道自己的平台是黑平台时,往往已经为时已晚,资金早已被卷走。

而本篇文章用澳联国际这个还在运营中的平台作为例子,也是希望能够通过给大家讲解几个辨识黑平台的方法,让深陷泥沼而不自知的严选读者们能尽早抽身。

其实澳联国际用的手法已经是非常初级的了,识别的难度并不大。但另一方面,正如开头所述,严选君注意到大家似乎都有在关注各大测评榜单名列前茅、营销正火爆的一些新平台,而这些平台都有以下三个特点:

1.平均成立时间短,相关的新闻报道少,交易者难以了解其历史。

2.重点业务都放在中国,营销广告多,小白容易被吸引诱惑。

3.从监管或者资本规模等方面看,安全性不及传统的大平台。

换句话说,当下这些新成立、营销做得火爆的平台正在飞速发展,吸引了大量的新用户,但是这群平台同时也是爆雷风险最多、信息却最不公开的。

因此,严选决定将针对这些国内热门小新平台开扒!大家若有想了解的平台,不妨继续留言,严选君将综合整体读者的关注热度来选择后续测评的平台。

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